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Corporate Governance

公司治理

董事委员会公司治理文件董事会管理团队

泛华控股集团（“公司”）董事会为公司员工、管理人员和董事设立高标准，从中反映了稳健企业管理的重要性。董事会有义务为股东承担审慎的受托人的角色，监督公司的管理。为了完成责任和履行义务，董事会遵从上述指导方针中的程序和标准，而且应适用法律法规的要求，或董事会认为此举符合公司最大利益，不定期修改指导方针。

董事会委员会

审计

提名和治理

薪酬

Allen Lueth

集团独立董事

1998年加入GE资本服务，先后在台湾分公司任首席财务官、首席执行官和中国区代表；2005年至2010年10月，任永裕（中国）医药首席财务官和财务及战略副总裁；2010年12月，永裕被康德乐收购，出任康德乐中国分公司财务总监；2010年起任香港上市公司纷美包装有限公司董事会、薪酬委员会和审计委员会董事至今；2017年5月至2019年4月，任康德乐亚太区财务总监；2019年9月起任艾途教育集团首席财务官和师资管理部总裁；2021年2月起任大跃啤酒公司首席执行官至今；自2007年8月起担任泛华独立董事至今。

唐运祥

集团独立董事

1998年之前，曾任中国人民银行办公厅副主任、广东省分行行长，国家外汇管理局广东分局局长；1998年至2000年任中国保险监督管理委员会副主席；2001年至2003年任中国保险行业协会会长；2000年至2007年任中国人民保险股份有限公司总经理，中国人民财产保险股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、中国人保人寿保险股份有限公司、中国人保健康保险股份有限公司董事会主席；自2012年5月起担任泛华独立董事至今。

殷孟波